Binance, Kucoin’den Huobi’ye ve Mali İstihbarat Birimi, MeiTY’nin 9 offshore kripto para birimi platformunun URL’lerini engellemesini istiyor

Hindistan’daki kripto para birimi sektörü için büyük bir darbeye dönüşebilecek bir durum olarak, Maliye Bakanlığı’na bağlı olan Merkezin Finansal İstihbarat Birimi (FIU), Binance ve Binance dahil olmak üzere 9’a kadar offshore kripto para birimi ve sanal dijital varlık platformuna göstermelik sebep bildirimleri yayınladı. Kucoin. Bildirimler, kara para aklamayla mücadele yasasına uyulmaması nedeniyle yayınlandı.

Sadece bildirimler değil, Mali İstihbarat Birimi, Hindistan’daki PML Yasası hükümlerine uymadan yasadışı olarak faaliyet gösteren bu dokuz kuruluşun URL’lerini engellemek için Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı’na (MeiTY) yazarak bir sonraki adımı bile attı.

Binance ve Kucoin dışında, Mali İstihbarat Birimi-Hindistan’a raporlama yapan kuruluşlar olarak kaydolmama bildirimi alan diğer sanal dijital varlık hizmet sağlayıcıları (VDA SP) Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global ve Bitfenex.

Hindistan’da (hem offshore hem de onshore) faaliyet gösteren ve sanal dijital varlıklar ile fiat para birimleri arasında değişim, sanal dijital varlıkların transferi, sanal dijital varlıkların veya sanal dijital varlıklar üzerinde kontrol sağlayan araçların saklanması veya yönetimi gibi faaliyetlerde bulunan sanal dijital varlık hizmet sağlayıcıları vb.’nin FIU IND’ye ‘Raporlayan Kuruluş’ olarak kayıtlı olması ve Kara Para Aklamayı Önleme Yasası (PMLA) 2002 kapsamında zorunlu kılınan yükümlülükler dizisine uyması gerekmektedir.

Yükümlülük faaliyete dayalıdır ve Hindistan’daki fiziksel mevcudiyete bağlı değildir.

Maliye bakanlığı, düzenlemenin aynı zamanda Mali İstihbarat Birimi IND’ye kaydı da içeren PML Yasası kapsamında VDA SP’lerine raporlama, kayıt tutma ve diğer yükümlülükleri getirdiğini söyledi.

“Offshore kuruluşlara karşı uyumluluk eyleminin bir parçası olarak, Hindistan Mali İstihbarat Birimi (FIU IND), 2002 tarihli Kara Para Aklamayı Önleme Yasası’nın 13. Maddesi kapsamında aşağıdaki dokuz offshore Sanal Dijital Varlık Hizmet Sağlayıcılarına (VDA SP’ler) uyumluluk Sebebi Göster Bildirimleri yayınladı. (PMLA),” bakanlık bir açıklamada söyledi.

Bilişim Yasası uyarınca, raporlama yapan kuruluşların, belirli finansal işlemlerin ayrıntılarını veya yıl içinde tuttukları herhangi bir raporlanabilir hesabı içeren finansal işlem beyanlarını (SFT) vergi departmanına sunmaları gerekmektedir.

Mart ayında hükümet, VDA SP’lerini PMLA hükümleri kapsamında Kara Para Aklamanın Önlenmesi/Terörün Finansmanıyla Mücadele (AML-CFT) çerçevesinin kapsamına almıştı.

(PTI’dan gelen girdilerle)

Binance, Kucoin’den Huobi’ye ve Mali İstihbarat Birimi, MeiTY’nin 9 offshore kripto para birimi platformunun URL’lerini engellemesini istiyor

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön